بواسطة الأمة| صنفت وزارة الخزانة الأمريكية مصرفا عراقيا يدعى بنك الهدى، كمؤسسة متورطة في “غسيل الأموال”، وفرضت عقوبات على مالكه بسبب دعمه للميليشيات المدعومة من إيران والحرس الثوري الإيراني.
عقوبات على بنك الهدى
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها تصدر “نتائج وإشعار بشأن وضع القواعد المقترحة (NPRM)” الذي يحدد بنك الهدى، ومقره في بغداد، “كمؤسسة مالية أجنبية تثير قلقًا رئيسيًا بشأن غسيل الأموال”.
وتابع البيان: “اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) قاعدة من شأنها فصل البنك عن النظام المالي الأمريكي من خلال منع المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو نيابة عنه”. .
كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مالك البنك حمد الموسوي.
وتم إدراج الموسوي بسبب “دعمه لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك من خلال دعم مجموعات الميليشيات التابعة له في العراق”، بحسب البيان، الذي شدد على أن بنك الهدى “استغل وصوله إلى الدولارات الأمريكية لاستغلالها في دعم الجماعات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله”.
من هو حمد الموسوي؟
حمد الموسوي هو الأمين العام للحزب المدني العراقي، وعضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في البرلمان العراقي، وكان قد ترشح من قبل للبرلمان ضمن قائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.
صرح مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية، أندريا جاكي، أن “الأدلة المتاحة لشبكة مكافحة الجرائم المالية أظهرت أن بنك الهدى كان بمثابة قناة مهمة لتمويل المنظمات الإرهابية الأجنبية”.
وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنك الهدى “يخضع لسيطرة وتشغيل” الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أنه “بعد إنشاء البنك، بدأ رئيس بنك الهدى عمليات غسيل الأموال نيابة عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”. وكتائب حزب الله”.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية: “منذ تأسيسه، استخدم بنك الهدى وثائق مزورة لتنفيذ ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من التحويلات البرقية خارج العراق”.
وتأتي العقوبات بعد أسبوع من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة الطيران العراقية فلاي بغداد وثلاثة أعضاء من كتائب حزب الله، بما في ذلك عضو في البرلمان العراقي لتقديمهم المساعدة للحرس الثوري الإيراني.
نتيجة لعقوبات يوم الاثنين، تم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالفرد الخاضع للعقوبات “الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين” ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. علاوة على ذلك، فإن أي منظمات مملوكة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو جماعي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل فرد أو أكثر يخضعون لتجميد الأصول، تخضع أيضًا لنفس القيود.
وتأتي العقوبات في وقت أصبحت فيه المصالح الأمريكية في جميع أنحاء العراق وسوريا هدفا لهجمات الطائرات بدون طيار من الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني. وتدعي الجماعة أن هجماتها تشكل ردا على دعم واشنطن لإسرائيل في حربها في قطاع غزة.
يوم الأحد، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، وهي شبكة من الميليشيات العراقية المدعومة من إيران والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، أنها قصفت بثلاث طائرات مسيرة قاعدة التنف في سوريا، مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين على الأقل وإصابة 25 آخرين.
أدت الهجمات الانتقامية الأمريكية في العراق إلى مقتل ما لا يقل عن 12 عضوًا في قوات الحشد الشعبي العراقية المرتبطة بالدولة والمدعومة من إيران. وقد أدانت الحكومة العراقية مراراً وتكراراً الضربات ووصفتها بأنها “انتهاك” لسيادتها.
