بواسطة وافقت شركة Deere الأمريكية للمعدات الزراعية والبناء على دفع 10 ملايين دولار لتسوية اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن فرعها في تايلاند قام برشوة وكالات حكومية للفوز بأعمال تجارية.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في بيان أصدرته يوم الثلاثاء في واشنطن إن الرشاوى اتخذت شكل خدمات صالونات التدليك ورحلات خارجية باهظة الثمن وهدايا غير لائقة أخرى للفوز بأعمال حكومية.
ارتكبت شركة Wirtgen Thailand ، وهي الشركة المحلية المملوكة بالكامل لشركة Deere، الجرائم في الفترة ما بين أواخر عام 2017 وحتى عام 2020. وكان المستفيدون مسؤولين في وكالات حكومية بما في ذلك سلاح الجو الملكي التايلاندي، ووزارة الطرق السريعة، ووزارة الطرق الريفية. ولم تتوفر أي تفاصيل حول مناصب متلقي الرشوة.
وتم دفع رشاوى أخرى إلى شركة بناء تايلاندية كبيرة تم تحديدها في ملخص قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات فقط باسم “الشركة أ”.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إن المدفوعات تمت رغم أن قواعد السلوك المتبعة في الشركة الفرعية تحظر إعطاء “أي شيء على الإطلاق” للتأثير بشكل غير لائق على المسؤولين الحكوميين. ومثل هذه الأفعال يعاقب عليها بموجب قانون ممارسات الفساد الأجنبية في الولايات المتحدة.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن المدفوعات التي تمت في الفترة من أواخر عام 2017 وحتى عام 2020 جاءت في شكل أموال نقدية ووجبات ورسوم استشارية مزيفة ومشاريع سياحية مقنعة على أنها “زيارات لمصانع” في سويسرا ودول أوروبية أخرى و”ترفيه” في صالونات التدليك.
يتضمن أحد المقتطفات من تقرير لجنة الأوراق المالية والبورصات تبادلات بين المسؤولين التنفيذيين في شركة Wirtgen حول إدارة الطرق السريعة وإدارة الطرق الريفية:
“على سبيل المثال، في أبريل 2019، أرسل المدير الإداري لشركة Wirtgen Thailand رسالة نصية إلى مدير المالية بالشركة: “وزارة الصحة … ستوفر لك أموال الحلوى أيضًا، في الأسبوع المقبل. … فيما يتعلق بـ DRR، سيتعين عليّ مناقشة الأمر مرة أخرى”. فيما يتعلق بهذه الرشاوى النقدية، أصدر المدير الإداري تعليمات إلى مدير المالية “بالتواصل مع وزارة الصحة … وتحضير 5 مظاريف. وسحب النقود. يمكنك أخذ 100000 بات تايلاندي أولاً. لاستخدامها في تاريخ التسليم”.
وتشمل المدفوعات التي ستدفعها شركة ديري غرامة مدنية قدرها 4.5 مليون دولار، واسترداد 4.34 مليون دولار من المزايا غير اللائقة، و1.09 مليون دولار من الفوائد.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن اتفاق التسوية يعكس تعاون شركة ديري التي يقع مقرها في إلينوي مع الهيئة التنظيمية، وإنهاء خدمات الموظفين المتورطين في سوء السلوك، وترقية إجراءات الامتثال والتدريب على مكافحة الرشوة.
وقالت شركة ديري في بيان: “تمثل هذه الادعاءات انتهاكًا واضحًا لسياسات شركتنا والمعايير الأخلاقية. إنها تتعارض بشكل مباشر مع قيمنا الأساسية – وخاصة التزامنا بالنزاهة – ونحن ندين بشدة مثل هذه الممارسات”.
وأضاف تشارلز كين، رئيس وحدة قانون ممارسات الفساد في الخارج في قسم إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات: “بعد الاستحواذ على شركة Wirtgen Thailand في عام 2017، فشلت شركة Deere في دمجها في الوقت المناسب في بيئة الامتثال والضوابط الحالية، مما أدى إلى عدم التحكم في مخططات الرشوة هذه لعدة سنوات”.
“يعد هذا الإجراء بمثابة تذكير للشركات بضرورة التأكد فورًا من أن الشركات التابعة التي تم الاستحواذ عليها حديثًا لديها جميع عمليات الرقابة المحاسبية الداخلية اللازمة.”
