ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود في جنوب شرق آسيا
أدى التدقيق المتزايد والكشف عن عمليات الاحتيال العالمية عبر الإنترنت المتمركزة في جنوب شرق آسيا إلى إثارة تطورات سريعة الحركة لقمع المخططات والحركات المضادة من قبل العصابات المنظمة التي تقف وراءها. وشهدت الأشهر الأخيرة حملات قمع واعتقالات وقطع الإنترنت من قبل وكالات إنفاذ القانون والحكومات الإقليمية. وفي الوقت نفسه، تظل كمبوديا وميانمار الملاذ الأكثر فظاعة للعمليات الإجرامية، في حين يبدو أن لاوس تظهر علامات مبكرة للقلق بشأن تأثير الجريمة المنظمة على سيادتها.
المشهد متغير ومتناقض وغامض في آن واحد. في لاوس، على سبيل المثال، تم تسليم مئات الأفراد المرتبطين بمراكز الاحتيال إلى الصين بعد أن بدأت شرطة لاوس في تسيير دوريات في منطقة المثلث الذهبي، أحد أكبر مراكز النشاط الإجرامي في المنطقة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحملة القمعية عملية رمزية لمرة واحدة أو ما إذا كانت ستتطور إلى جهد منهجي لتعطيل جماعات الجريمة. وكما ذكر معهد السلام الأمريكي سابقًا، فإن تصرفات الصين غامضة أيضًا. في العام الماضي، تعاونت بكين مع القوات المناهضة للنظام في ميانمار لتطهير المجمعات الاحتيالية التي تديرها العصابات الصينية من منطقة كوكانج؛ وفي هذا العام، خففت الصين الضغوط على الدكتاتورية العسكرية في البلاد لاقتلاع الشركات الإجرامية في أماكن أخرى في اعتراف واضح بأن المزيد من المطالبات على الجيش في ميانمار قد تؤدي إلى انهيار النظام.
على مدى العقد الماضي، أصبحت جنوب شرق آسيا مركزًا مهمًا للشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية الناشئة من جمهورية الصين الشعبية. ومع تصاعد التركيز الدولي على وباء الاحتيال هذا منذ مايو، عندما أصدر معهد السلام الأمريكي تقريرًا رئيسيًا عن الوضع، تطورت الصورة في المنطقة بشكل كبير، سواء في بلدان مركز الزلزال ميانمار وكمبوديا ولاوس وكذلك دول رابطة دول جنوب شرق آسيا الأخرى.
كانت هناك حملات إنفاذ قانون جديدة وظروف متغيرة داخل البلدان المعنية؛ وتحول سريع للأهداف من عمليات الاحتيال بعيدًا عن الصين ونحو مجموعة عالمية من الضحايا الأثرياء، بما في ذلك في الولايات المتحدة؛ ومضاعفة الدعم الحكومي للنخب المستثمرة في الجرائم في كمبوديا؛ والتوسع الدراماتيكي للمجمعات الإجرامية في ولاية كارين في ميانمار، والتي تستضيفها قوة حرس الحدود في كارين وتحت حماية الجيش في ميانمار.
يتناول التحليل التالي التطورات الأخيرة في وباء الاحتيال في المنطقة.
ميانمار. انتشرت مراكز عمليات الاحتيال في الأشهر الأخيرة في مواقع جديدة في ولاية شان، وخاصة بلداتها الداخلية وانهاي وتانغيان. ينبع هذا التطور المقلق من العثور على مجموعات إجرامية على منازل جديدة بعد القضاء الافتراضي على مجمعاتها في كوكانج، وهي بلدة على الحدود مع الصين، من خلال مزيج من المقاومة المسلحة وإنفاذ القانون الصيني. حتى وقت سابق من هذا العام، كانت كوكانج تحت سيطرة جيش ميانمار.
تم تعطيل مراكز الاحتيال أيضًا في الأراضي التي يسيطر عليها جيش ولاية وا المتحدة (UWSA) بدءًا من أغسطس 2023، بعد أن ضغطت الصين على الميليشيات للقضاء على النشاط. توازي هذه الخطوة ما حدث مع إنتاج المخدرات في أراضي جيش ولاية وا المتحدة. أدى الضغط الصيني على الحدود على مدى العقدين الماضيين إلى هجرة إنتاج المخدرات إلى وسط شان. وتشمل هذه المراكز الجديدة للاحتيال جيش ميانمار، وجيش ولاية شان الموحد، ومن المثير للقلق أنها تظهر الآن أيضًا في الأراضي التي يسيطر عليها جيش ولاية شان-الشمال.
وفي ظل انتشار الفقر الناجم عن سوء إدارة المجلس العسكري للاقتصاد بشكل كارثي، تنتقل أنشطة الاحتيال أيضًا إلى ناطحات السحاب الفارغة في ميانمار الحضرية حيث تم القبض على عدد صغير من المواطنين الصينيين لتورطهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت في وقت سابق من هذا العام.
كمبوديا. تستمر عمليات الاحتيال عبر الإنترنت من جميع أنحاء المنطقة في الانتقال إلى كمبوديا، حيث أصبحت الجريمة الإلكترونية بالفعل صناعة مزدهرة. ويرجع هذا في الغالب إلى حملات القمع في أماكن أخرى ولكنه أيضًا نتيجة لدحض الحكومة الكمبودية المستمر للتقارير المستقلة حول هذه القضية بالإضافة إلى إدانتها لتدابير الإنفاذ الدولية، بما في ذلك العقوبات – وهي إشارات للمجرمين بأن السلطات ستواصل حماية مؤسساتهم. ويستمر النشاط في الانتشار في جميع أنحاء البلاد في عشرات المجمعات الكبيرة ومئات المجمعات الأصغر، المملوكة عمومًا لنخب محلية بارزة. وتشير التقديرات الجديدة الصادرة عن برنامج مكافحة الإتجار بالبشر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن قوة العمل القسرية تتجاوز الآن 150 ألف شخص.
في يوليو/تموز، كشف تقرير صادر عن شركة التحليلات المشفرة Elliptic عن الدور البارز الذي تلعبه سوق HuiOne Guarantee عبر الإنترنت في تسهيل ما يسمى بعمليات الاحتيال على ذبح الخنازير، حيث يتم استغلال الضحية عبر الإنترنت ثم سلب أصوله في النهاية. مع معاملات إجمالية تبلغ 11 مليار دولار على الأقل، تعمل HuiOne Guarantee كمركز لمشغلي الاحتيال، وتقدم خدمات بما في ذلك غسيل الأموال وتطوير البرمجيات لمخططات الاستثمار الاحتيالية، بل وتقدم حتى أدوات للسيطرة على العمال المتاجر بهم. ويبدو أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يشير أيضًا إلى HuiOne، مستخدمًا لقب “BG-1” 20 مرة في تقريره الصادر في وقت سابق من هذا الشهر حول الصناعة.
بعد ساعات من إصدار Elliptic لتقريرها، هرع مسؤولون حكوميون كمبوديون للدفاع عن HuiOne. انتقدت رئيسة لجنة مكافحة الاتجار في كمبوديا التقرير ووصفته بأنه “لا أساس له من الصحة ويشوه سمعة كمبوديا عمدًا”. ولم تحدد أي جوانب من التحليل لا أساس لها أو مدفوعة بالحقد ضد كمبوديا أو حكومتها.
في أوائل سبتمبر، أقرت السفارة الأميركية في بنوم بنه علناً بأن الأميركيين خسروا ما لا يقل عن 100 مليون دولار بسبب عمليات احتيال نشأت في كمبوديا. وبعد فترة وجيزة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على لي يونج فات، وهو عضو مجلس الشيوخ الكمبودي ومستشار على مستوى مجلس الوزراء لرئيس الوزراء هون مانيت، بسبب دوره الموثق على نطاق واسع في حماية المجمعات الاحتيالية والاستفادة منها في بنوم بنه ومقاطعة بانتياي ميانشي وأماكن أخرى. وسرعان ما أدانت العديد من الوزارات الكمبودية (التي يمارس عليها السيناتور نفوذاً كبيراً) العقوبات، ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية، وتركت انطباعاً لا لبس فيه بأن مشغلي نقابات الاحتيال أحرار في الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم في كمبوديا دون عقاب.
في الثلاثين من سبتمبر، اعتُقِل ميش دارا، أحد الصحفيين المستقلين القلائل المتبقين في البلاد وأبرز شخصية محلية تحقق في صناعة الاحتيال في كمبوديا وترفع الوعي بها، ووجهت إليه تهمة “التحريض على ارتكاب اضطرابات اجتماعية خطيرة”. وقد أشار بيان صادر عن وزارة الإعلام إلى أن التهم الموجهة إليه لا علاقة لها بتقاريره عن عمليات الاحتيال، ولكن المراقبين الدوليين شككوا بشدة في هذا الادعاء. وقد أثارت العشرات من السفارات وجماعات حرية الصحافة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني المحلي والدولي مخاوف جدية بشأن الطبيعة الانتقامية المحتملة للتهم.
ويأتي اعتقال دارا بعد عامين ونصف العام من القضاء المنهجي من جانب السلطات الكمبودية على التقارير والأنشطة المحلية المستقلة بشأن هذه القضية. وفي 24 أكتوبر، أُطلق سراح ميش دارا بكفالة، ولكن يبدو الآن أن أي جهد محلي لجمع المعلومات حول الجريمة المنظمة قد تم تحييده تمامًا.
في أغسطس، بدأت حكومة لاوس حملة صارمة داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي، وهي منطقة سيئة السمعة بسبب الأنشطة غير المشروعة المختلفة التي تناولها تقرير معهد السلام الأميركي في مايو. واحتجزت قوات الأمن اللاوسية والصينية 771 فرداً واستولت على أكثر من 2000 جهاز إلكتروني، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.
ورغم أن حملة القمع في المثلث الذهبي تشكل تطوراً إيجابياً، وخاصة أن أجهزة إنفاذ القانون اللاوسية استعادت القدرة على الوصول إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي، فإن تنفيذها ينطوي أيضاً على العديد من السمات المثيرة للقلق.
أولاً، كانت الدعوة التي وجهها زعيم الجريمة وراء المنطقة، تشاو وي، إلى جميع “الشركات” داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبي لحضور اجتماع عام قبل ثلاثة أسابيع تقريباً من المداهمات، حيث أعلن عن الحملة. وقد أعطى هذا زعماء الجريمة ومديري مجمعاتهم الكبرى الوقت الكافي للانتقال. وقد نقل العديد منهم عملياتهم إلى كمبوديا أو حدود ميانمار مع تايلاند، وهو ما يسلط الضوء على كيفية تشابك هذه الشبكات عبر الحدود.
ثانياً، في أعقاب الحملة الأولية، أعطى فريق إدارة منطقة التجارة الحرة في لاوس ــ وهي شركة يملكها تشاو وي وعائلته وتدير المنطقة فعلياً ــ المستأجرين إشعاراً مسبقاً بدوريات مستقبلية، الأمر الذي أعطى المجرمين مرة أخرى فرصة واسعة للهروب. ثالثاً، أوضحت الحملة التورط العميق لجيش ولاية وا المتحدة في ميانمار في المنطقة عندما أصدر نداءً عاماً لأفراده في منطقة التجارة الحرة في لاوس للعودة إلى ميانمار.
ومن غير الواضح في هذه المرحلة (1) ما إذا كانت الحملة انتقائية، ولم يكن لها تأثير يذكر على مشغلي الاحتيال المتبقين؛ و(2) ما إذا كانت الحملة والدوريات ستستمر أم أنها مجرد نوع مؤقت من الجهود “على غرار الحملة” التي تم تصميمها في أماكن أخرى في المنطقة. ومن الواضح أن أنشطة شركة تشاو كينجز رومانز ستستمر في تحدي جهود إنفاذ القانون التي تبذلها حكومة لاوس.
الفلبين في تحول كبير في السياسة، أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن حظر عمليات المقامرة الخارجية خلال خطابه عن حالة الأمة في 22 يوليو. واستهدف بشكل خاص صناعة الألعاب عبر الإنترنت التي يهيمن عليها إلى حد كبير مواطنو جمهورية الصين الشعبية المقيمون في الفلبين. وأكد ماركوس على الحاجة إلى الحد من الارتفاع المصاحب للأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الاحتيال المالي وغسيل الأموال والاتجار بالبشر، قائلاً: “يجب أن تتوقف الانتهاكات الجسيمة وعدم احترام نظامنا القانوني”.
تلقى البيان تصفيقًا حارًا في الكونجرس في وقت حيث تؤدي النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي إلى تصعيد التوترات مع بكين. أشادت السناتور ريسا هونتيفيروس، التي تقود تحقيقًا في الروابط المزعومة بين مشغلي الألعاب الخارجية الفلبينية والجريمة المنظمة، بالحظر باعتباره “انتصارًا للأمة بأكملها”. حاليًا، تعمل حوالي 250 إلى 300 شركة مقامرة خارجية بدون تراخيص في الفلبين مقارنة بـ 46 مشغلًا محظورًا حديثًا، مما أثار مخاوف بشأن تأثير الصناعة على المجتمع وإنفاذ القانون).
في الأشهر الأخيرة، استحوذت قصة أليس جيو، رئيسة بلدية بامبان السابقة، وهي بلدية تغمرها المقامرة عبر الإنترنت، على اهتمام الفلبينيين حيث تواجه اتهامات جنائية بغسل الأموال وحماية عصابات الاحتيال عبر الإنترنت والتجسس للصين. اختفت جيو، التي لا تزال تقدم نفسها على أنها مواطنة فلبينية وطنية، فجأة في يوليو/تموز. وبعد مطاردة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، تم العثور عليها وتسليمها من إندونيسيا في أوائل سبتمبر/أيلول. وعند عودتها، واجهت جيو أيضًا اتهامات بالاحتيال في الهجرة، حيث قدمت السلطات أدلة على أنها مواطنة صينية، وأنها حصلت على جواز سفر فلبيني عن طريق الاحتيال، وأنها تلعب دورًا رئيسيًا في غسل الأموال لصالح شبكة إجرامية تستغل العمال الذين يتم الاتجار بهم للاحتيال.
في أواخر سبتمبر/أيلول، خلال جلسات الاستماع الأولية لقضية جيو، تزايدت هذه المخاوف بشكل كبير: فقد أجرى أحد العقول الإجرامية الرئيسية في المنطقة، شي تشيجيانغ، مقابلة مع قناة الجزيرة من سجن في تايلاند زعم فيها أنه وجيو متورطان في مؤامرة تقودها الدولة الصينية.
إنها محتالة محترفة، لذا فإن ادعاءاتها قد تكون مجرد خدعة لتجنب تسليمها إلى الصين من خلال جعل المراقبين الدوليين يعتقدون أنه يستطيع الكشف عن دور الدولة الصينية في عمليات الاحتيال في ميانمار والفلبين. ومع ذلك، فإن تعليقات شي تظهر بوضوح الارتباط الذي يحافظ عليه المجرمون في جميع أنحاء المنطقة. ومن عجيب المفارقات أن ادعاءاته من المرجح أن تدفع سلطات إنفاذ القانون الفلبينية إلى البحث بشكل أعمق في أنشطته الجارية في مانيلا، حيث تواصل شركته Yatai IHG تشغيل أحد أكبر المنتجعات الصحية والنوادي الليلية في جنوب شرق آسيا. ترتبط هذه الشركة بالعديد من عمليات الكازينوهات عبر الإنترنت في نيوبورت سيتي، بما في ذلك كازينو دينجيو، الذي يعلن علنًا عن شراكة مع ياتاي.
لقد تعهد ماركوس بضمان العدالة، مؤكداً على الحاجة إلى معالجة المخاوف المتزايدة بشأن الجريمة المنظمة وارتباطاتها بالكيانات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، واصلت سلطات إنفاذ القانون الفلبينية مداهمات وتحقيقات المجمعات الإجرامية المشتبه بها، وخاصة بعد تقارير عن اتجاه جديد مثير للقلق في الاختطاف المعزز عبر الإنترنت للحصول على فدية.
تايلاند. اتخذ المكتب الوطني للاتصالات في البلاد إجراءات ضد الجريمة المنظمة من خلال إغلاق أبراج الهاتف الخلوي التي تخدم مجمعات ولاية كارين في مياوادي، مما وجه ضربة للقدرات التشغيلية لنقابات الاحتيال. ومن المؤسف أن الانتقال السياسي المحلي المستمر أدى إلى إبطاء جهود تايلاند، في حين تمكن المجرمون ببساطة من مد كابلات جديدة عبر الحدود، مما يشكل تحديًا لتطبيق الحظر المفروض على الاتصالات عبر الحدود.
كشفت معلومات الاستخبارات الإشارية أن المجمعات في ميانمار تتحول إلى أنظمة الأقمار الصناعية StarLink باستخدام أجهزة استقبال مهربة عبر تايلاند. وهذا يفرض تحديات جديدة، نظرًا لأن StarLink يستخدم على نطاق أوسع في ميانمار للوصول إلى الإنترنت ونقل المعلومات المتعلقة بالحدود بين تايلاند وميانمار. يجب أن يأخذ أي رد هذا العامل في الاعتبار. إن المشكلة الأكثر إثارة للمشاكل في استجابة تايلاند هي أن قوات حرس الحدود التايلاندية أقل عددًا بشكل كبير ومسلحة بشكل خفيف مقارنة بقوة حرس الحدود التابعة لجيش ميانمار وعناصر الأمن الخاصة التي تحمي المجمعات. وتستمر هذه القوات في العبور بسهولة إلى الأراضي السيادية لتايلاند على الحدود.
سنغافورة. واصلت الشرطة تطوير مركز مكافحة الاحتيال (ASC) في سنغافورة والترويج لنموذج سنغافورة في البلدان الأخرى. أنشأ مركز مكافحة الاحتيال منصة تسهل التعاون بين الشرطة والوكالات الحكومية والبنوك ووسائل التواصل الاجتماعي والتي يمكنهم من خلالها مشاركة المعلومات وتجميد الأموال وزيادة الوعي وتصفية المحتوى الضار المنتشر عبر الإنترنت.
وتقول شرطة سنغافورة إن مركز مكافحة الاحتيال ساعد في الحد من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في البلاد منذ عام 2022، كما أن مناصرة الحكومة لنموذج مركز مكافحة الاحتيال تشجع الدول الأخرى على تبني نهج الحكومة بالكامل. ومع ذلك، فإن إحدى العقبات التي تحول دون شن حملة صارمة على نطاق أوسع أثبتت صعوبة التغلب عليها: فمعظم عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير تعتمد على العملات المشفرة، ولا يزال مركز مكافحة الاحتيال غير قادر على معالجة هذا الجانب من الجريمة. ويحاول مركز مكافحة الاحتيال إنشاء وحدة لتتبع العملات المشفرة، لكنه يواجه منافسة شديدة من القطاع الخاص على المحققين الذين يتمتعون بهذه المجموعة من المهارات.
التوصيات
على الرغم من التقدم المذكور أعلاه، لا يزال وباء الاحتيال في جنوب شرق آسيا مستعرا. وتتمثل المشكلة الرئيسية في الفشل المستمر للسلطات في جمع المعلومات ومشاركتها ونشرها بشكل منهجي حول الشبكات الإجرامية وأنماط الاحتيال والاتجار بالبشر. ويؤدي العجز في الأدلة والتنسيق إلى إعاقة إنفاذ القانون والدعوة العامة على حد سواء. وفي حين أن فرض عقوبات على عدد قليل من الجناة رفيعي المستوى يشكل خطوة مفيدة، فإن المساءلة عبر الوطنية الأوسع نطاقا مطلوبة بشكل عاجل.
ولحسن الحظ، يساعد الاهتمام المتزايد من جانب وسائل الإعلام الدولية في تنبيه الجمهور إلى مخاطر الإغراءات عبر الإنترنت للاستثمار والمواعدة. ومن الممكن أن تعمل التعزيزات الرسمية، وخاصة من سفارات البلدان التي تقع ضحية للاحتيال عبر الإنترنت، على تضخيم هذه الرسائل في وسائل الإعلام.
على أرض الواقع، لابد من تخصيص المزيد من التمويل للحد من الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان حيثما تحدث ودعم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المحاصرة التي تقع على عاتقها الكثير من الاستجابة حتى الآن. إن الموارد المخصصة حاليا لهذا الوباء الإجرامي غير كافية بشكل مؤسف لحجم الأزمة.
وأخيرا، بالنظر إلى المستقبل حتى عام 2025، يمكن للولايات المتحدة أن توسع مشاركتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا في التعامل مع هذه المشاكل، وخاصة وأن ماليزيا من المرجح أن تعطي الأولوية للاحتيال عبر الإنترنت خلال عامها كرئيسة لرابطة دول جنوب شرق آسيا. وفي هذا الصدد، فإن تشكيل فريق عمل حكومي كامل بقيادة مجلس الأمن القومي أو البيت الأبيض بشكل مباشر من شأنه أن يعزز بشكل كبير من قيادة الولايات المتحدة في معالجة هذا الخطر العالمي.
