عُين وزير العدل السابق بونجثيب ثيبكانجانا رئيسًا جديدًا لمجموعة العمل الحكومية المكلفة بدراسة فضيحة أسهم ستارك التي تقدر بمليارات البات، ليحل محل بيتشاي نيلثونجخام الذي استقال، وفقًا لوزارة العدل.
وبالإضافة إلى تعيين بونجثيب، تم تعيين الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصة، ورئيس اتحاد مهن المحاسبة في تايلاند، ورئيس جمعية المستثمرين التايلانديين في مجموعة العمل في أمر وقعه وزير العدل تاوي سودسونج يوم الثلاثاء، حسبما قال سومبون موانجكلام مستشار الوزير.
تتولى مجموعة العمل مسؤولية تحليل الدروس المستفادة من فضيحة الاحتيال في الأسهم البارزة التي تورطت فيها شركة ستارك.
كما قدم العقيد يوتانا برايدام، القائم بأعمال المدير العام لقسم التحقيقات الخاصة (DSI)، تحديثات حول التحقيق الجاري.
وقال إنه تم مؤخرا اكتشاف تحويل نحو 380 مليون باهت في معاملات متعددة من شركة ستارك إلى سبعة أطراف فيما يعتقد الآن أنها أعمال غسيل أموال.
وذكر العقيد يوتانا: اثنان من الأشخاص السبعة المعنيين هم من بين المشتبه بهم الـ 11 الذين تم اعتقالهم سابقًا والذين تم احتجازهم الآن في انتظار جلسة استماع من قبل المحكمة الجنائية. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى في 14 يناير.
ومن بين المشتبه بهم الحادي عشر المسجونين تشانين ينسودتشاي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ستارك، الذي عاد الشهر الماضي إلى تايلاند من دبي بعد تعقبه واعتقاله هناك بناء على طلب خاص من رئيس الوزراء سريتا ثافيسين إلى الإمارات العربية المتحدة.
وقال العقيد يوتانا إن الأطراف الخمسة الأخرى التي ثبت تلقيها أموالاً، والتي تم تحويلها إليهم بمبالغ تتراوح بين 50 مليوناً و100 مليون بات في المرة الواحدة، سيتم استدعاؤها للإجابة على التهم قريباً.
واشار: إن فضيحة أسهم ستارك تقدر بما لا يقل عن 14.77 مليار بات كتعويضات للمساهمين ومستثمري الأسهم، والتي تتعلق بـ 9.19 مليار بات في السندات المؤسسية و5.58 مليار بات في عرض الحقوق.
علاوة على إن أصولا تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات بات مرتبطة بالفضيحة تمت مصادرتها بالفعل، في حين تواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات محاولات مصادرة المزيد من الأصول.
وقال ويثايا نيثيام، المتحدث باسم مكتب مكافحة غسيل الأموال، إنه في حين يسعى 4724 من الأطراف المتضررة إلى استعادة أموالهم، والتي تقدر بنحو 3.24 مليار بات، إلا أنه لا يمكن إعادتها حتى الآن في انتظار أمر من المحكمة. حسب بانكوك بوست
