أظهرت التحقيقات بقضية التلاعب في السحوبات التجارية بالكويت عن مزيد من التفاصيل حول المتورطين في القضية التي افتضحت بعد تداول فيديو يظهر شخصا يقوم بالتحايل في عملية السحب على جائزة ضمن مهرجان يا هلا، ليعلن فوز سيدة مصرية تدعى فاطمة دياب، والتي تبين أنه سبق لها الفوز بأكثر من جائزة في سحوبات سابقة.
وروت المصرية فاطمة جمال سعد دياب والتي تم ضبطها في المطار قبل هروبها، تفاصيل تورطها في القضية خلال تحقيقات قطاع الأمن الجنائي.
عصابة التلاعب في السحوبات
وأظهرت التحريات أن الموظف أحمد محمد الحمد ويشغل منصب رئيس قسم السحوبات في وزارة التجارة والصناعة، استغل منصبه الوظيفي لتنفيذ عمليات تلاعب ممنهجة في العديد من السحوبات الخاصة بالشركات التجارية المعلنة عن جوائز، حيث قام بضمان فوز أشخاص محددين مقابل تلقيه منافع مادية. وفق صحيفة القبس الكويتية
وكشفت التحريات وجود شبكة تقوم بإجراءات دقيقة في التلاعب بسحوبات عديدة منها فوز المدعوة فاطمة جمال سعد دياب «مصرية الجنسية» – تعمل في لجنة النجاة الخيرية – بعدة جوائز من بينها خمس سيارات باسمها، وسيارتين باسم زوجها المدعو محمد عبد السلام محمد الغرابلي «مصري الجنسية» – يعمل في شركة باب الكويت للصحافة – وذلك من خلال عمليات تلاعب ممنهجة.
وبعد اسصدار الإذن القانوني، ضبطت الفرق الأمنية المدعو أحمد محمد الحمد، كما تم ضبط فاطمة جمال وزوجها محمد عبد السلام أثناء محاولة الأولى مغادرة البلاد عبر مطار الكويت الدولي.
اللهم ارزقنا حظ
( فاطمة جمال دياب )
التي فازت بكل سحوبات وجوائز كوكب الأرض، سحب بنوك وسحب مهرجان تسوق وسحب معارض تجارية .. ولا يُشكك بنزاهة ومصداقية هذه السحوبات إلا غيور وحاقد من فاطمة جمال دياب. شكرًا وزارة التجارة والقائمين عليها.
عقبال سحوبات المريخ يابنت دياب pic.twitter.com/9WNLrwCzav
— دويع العجمي (@dhalajmy) March 23, 2025
وبمواجهتها، أقرت فاطمة دياب بأنها دخلت في هذه الممارسة عبر زوجها، الذي تربطه علاقة مع شخص يدعى محمد صبحي السيد «مصري الجنسية» – يعمل معه بذات جهة العمل – والذي اقترح عليه الاشتراك في السحوبات، مؤكداً أن هناك شخصاً يدعى صالح ماجد فارس خميس «دومينيكاني الجنسية» – وأقامته على شركة بيان لوجستيك للخدمات اللوجستية – قادر على ضمان فوزه بشرط التنازل عن الجائزة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 200 و 600 دينار كويتي، كما أقر المدعو أحمد محمد الحمد واعترف بقيامه بالتحايل بتلك السحوبات بالاتفاق مع المدعو صالح واقتسام المبلغ فيما بينهما.
وتبين من خلال التحريات أن المدعو محمد صبحي السيد غادر البلاد بتاريخ 1 – 3 -2025، بينما غادر المدعو صالح ماجد فارس خميس بتاريخ 23- 3- 2025 وجاري ملاحقتهما ومتابعتهما عبر الإنتربول الدولي وفق الأطر القانونية.
كما تبين للجهات الأمنية وجود أسماء فائزين آخرين مشتبه بتورطهم في عمليات تلاعب مماثلة جاري التدقيق عليها مع باقي الجهات المعنية، وجاري عمل اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد والتلاعب بالأنظمة والقوانين، مشددة على اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم للعدالة.
ونقلت صحيفة القبس عن مصادرها أن هناك 5 أشخاص من الجنسية المصرية بالإضافة إلى أفراد من الجالية الهندية ضمن «عصابة السحوبات».
وذكرت المصادر أن العصابة التي يترأسها «دومينيكي» كان من فئة «غير محددي الجنسية» قبل أن يحمل جنسية الدومنيكان مؤخراً، هرب من البلاد بعد انتشار الفضيحة، كما غادر شريكه المصري الكويت منذ شهر قبل الكشف عن القضية.
وبينت أن المتهمين الخمسة ربحوا 7 سيارات خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن التحقيق مازال مستمراً مع العديد من الأطراف لكشف جميع من تسببوا في هذا التلاعب.
إجراءات للرقابة على السحوبات
من جانبها قررت وزارة التجارة والصناعة تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن المخالفات التي شابت السحوبات خلال الفترة السابقة برئاسة رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل.
وأكد الناطق الرسمي لوزارة التجارة والصناعة عبدالله الحرز الحرص على تعزيز ثقة المستهلكين وجمهور المتعاملين مع الوزارة، موضحاً أن الشبهات التي شابت أحد سحوبات مهرجان التسوق، أخيراً، لا مجال للتهاون معها أو مع من تسبب بها.
وبيّن أن الوزارة اتخذت، يوم (الإثنين) إجراءات داخلية عدة، للتعامل مع شبهة السحوبات.
وبناء على توجيهات الوزير العجيل، أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم قراراً بتدوير المديرين في قطاع الرقابة وشؤون حماية المستهلك، وتشكيل لجنة للإشراف على السحوبات الحالية والمقبلة، ووضع آليات لتطوير النظم، لتلافي حدوث أي شبهات في المستقبل.
وقام وزير التجارة بتقديم إحالة إلى النائب العام بمعلومات جديدة بشأن الشبهات التي أثيرت أثناء السحوبات، وذلك استكمالاً للإحالة التي تقدمت بها الوزارة إلى النيابة العامة، أول من أمس.
وفي الختام، أكد الحرز حرص الوزارة على تطبيق القانون من خلال التواصل مع الجهات الأمنية وجهات التحقيق لتزويدها بالمستجدات والمعلومات المتعلقة بالواقعة، ضماناً لاتخاذ كل ما من شأنه تعزيز ثقة الرأي العام في إجراءات وأعمال وزارة التجارة والصناعة.
وشدد وزير التجارة على أنه لا تهاون في تطبيق القانون، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات لتعزيز الشفافية ومعاقبة كل من يشتبه بتورطه في التلاعب بالسحوبات.
/القبس/
