عقدت جلسة عامة و علنية بخصوص قضية الاحتيال المالي ضد شركة “طراوت نوین رضایت خودرو” في مجمع المكاتب الإدارية في قزوین، الموجود في مبنى إدارة الأوقاف والشؤون الخيرية.
حيث شكّلت هذه الجلسة نقطة حاسمة لضحايا ما أصبح واحداً من أكثر القضايا تعقيداً في محافظة قزوین.
وعُقدت جلسة الاستماع تحت عنوان “فحص جرائم التعطيل في النظام الاقتصادي”،
وتناولت الادعاءات ضد شركة يقال أنها احتالت على حوالي 45,000 فرد من 13 محافظة في البلاد،
وشملت استثمارات بمجموع تقريباً 420 تريليون ريال إيراني (ما يقرب من مليار دولار أمريكي) في الأصول والعوائد المتوقعة.
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن القول، “كانت الجلسة تتعلق بالقضية التي لها العديد من المدعين، ولديها رسمياً 28,000 شاكي”.
تجمع 20 ألف ضحية للشركة
وفي نفس اليوم، وقع احتجاج كبير خارج قاعة المحكمة. وتجمع حوالي 20,000 ضحية للشركة، مما دفع النظام لإرسال قوات أمنية خاصة إلى الموقع.
من الجدير بالذكر أن مالك الشركة، المعروف فقط باسم “غفاري”، تم اتهامه بتحويل استثمارات العامة إلى أصول شخصية، مضاعفاً ثروته عدة مرات عن ديونه.
على الرغم من نشاطاته المالية المشبوهة، كان غفاري قد تم الاحتفال به سابقاً من قبل المحافظين السابقين ووكلاء حكوميين آخرين كرائد أعمال مثالي.
الممثلون القانونيون مشاركون بكثافة، مع 82 محامياً يدافعون عن الضحايا و25 يمثلون المتهمين.
تسلط القضية الضوء على تعقيداتها من خلال تجميعها في 100 مجلد من الوثائق والأدلة.
وتحدد لائحة الاتهام 26 فرداً وشركتين كمتهمين، متهمين بالاحتيال الشبكي الكبير ونهب رأس المال العام.
كشفت التقييمات الأولية عن إجمالي استثمارات قدرها 80 تريليون ريال، والتي قفزت إلى 420 تريليون ريال بعد تقييم خبراء إضافي.
وتركت الفضيحة آثاراً عميقة على المجتمع ودفعت لتشكيل فريق عمل يهدف إلى منع مثل هذه الجرائم.
في يوليو 2023، أعلن عزیز الله أفضلي، المدير العام السابق لقسم الصناعة والمناجم والتجارة في قزوین، أن أياً من شركات تأجير السيارات،
بما في ذلك طراوت نوین، لم تكن تمتلك تصاريح قانونية. وقد حذر الهيئات التنظيمية من الأنشطة الاحتيالية المنتشرة عبر 200 صفحة من الانتهاكات الموثقة.
وعلى الرغم من العمليات القانونية المستمرة والاضطراب العام، تم اعتقال غفاري مؤخراً فقط، في 24 يوليو 2024، بعد فترة طويلة من التحقيق.
وكشف الحاكم السابق لقزوین، محمد مهدي العلاي، في العام الماضي أن الشركة جمعت حوالي 12,500 مليار ريال من العامة،
ولم يتلق أقل من 2,000 شخص السيارات التي وُعدوا بها.
مصادرة أصول الشركة
وأعلن علي شعباني، المدير العام السابق للعدل في قزوین، في أوائل سبتمبر 2023 أن جميع أصول الشركة ستُصادر ويبدأ توزيعها على الدائنين خلال أسبوع.
ومع ذلك، لم يتم اتخاذ الإجراءات اللاحقة بالشكل المطلوب، ولا تزال الضحايا تسعى للعدالة.
وتسلط قضية شركة “طراوت نوین رضا خودرو” الضوء على الشبكة المعقدة من الفساد وسوء الإدارة السائد في قطاعات اقتصاد إيران.
كما تبرز التحديات التي يواجهها الإيرانيون العاديون في سعيهم للعدالة ضد الكيانات التجارية القوية ذات الصلات الواسعة.
