طمأنت رئيسة وزراء تايلاند بايتونجتارن شيناواترا الجمهور بأن القضية المتعلقة بمجموعة آيكون ستمضي قدمًا دون تأخير الآن بعد أن تم تحويلها إلى إدارة التحقيقات الخاصة (DSI).
وقد ظهرت مخاوف بشأن إمكانية حدوث تأخيرات والإفراج المبكر عن المشتبه بهم، لكن السيدة بايتونجتارن قالت إن مكتب التحقيقات الخاصة والشرطة الملكية التايلاندية يتعاونان بشكل مستمر.
وأشارت إلى أن الشرطة قدمت بالفعل كل المعلومات اللازمة حول القضية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، مما يجعل التأخير غير محتمل. وعندما سُئلت عما إذا كان بإمكانها تعزيز ثقة الجمهور في سير القضية بأقصى سرعة، أجابت رئيسة الوزراء ببساطة: “نعم. نعم”.
وذكرت التقارير أن قسم شرطة حماية المستهلك سلم أكثر من 92 ألف صفحة من الوثائق ذات الصلة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الاثنين لتحديد ما إذا كانت القضية تلبي معايير التحقيق الخاص.
وقد قبلت إدارة التحقيقات الخاصة القضية يوم الثلاثاء، وهي الآن تنسق مع مكتب النائب العام للحصول على خبراء ماليين وضريبيين لدعم التحقيق، وخاصة لتحليل المحاكمات المالية المعقدة والسجلات الضريبية.
وفيما يتعلق بنقل القضية إلى مكتب التحقيقات المركزية، قال نائب مفوض مكتب التحقيقات المركزي، بول ماج جنرال سوات ساينجنوم، إن هذه الخطوة تتوافق مع المرسوم الطارئ بشأن الاقتراضات التي تعتبر غشًا واحتيالًا عامًا BE 2527 (1984).
وقال إن الشرطة جمعت أدلة كبيرة تشير إلى خسائر واسعة النطاق للمستثمرين، وهو ما يناسب التعريف القانوني للحالة الخاصة بسبب العدد الكبير من الضحايا (أكثر من 8000) والأضرار التي تجاوزت 100 مليون بات.
وأضاف المحامي ويتون كينج-نجارن، الذي يمثل 11 من المشتبه بهم الثمانية عشر (المشار إليهم باسم “رؤساء” مجموعة آيكون)، بمن فيهم الرئيس التنفيذي للشركة واراتافون “بوس بول” واراتياوراكول، إن طلبات الإفراج بكفالة عن 15 شخصاً سيتم النظر فيها الأسبوع المقبل، ولكن لم يتم ترتيب الإفراج بكفالة عن الثلاثة الآخرين بعد.
وقال إن مجموعة آيكون تعمل وفقًا لممارسات تجارية مشروعة وليست مخطط بونزي، قائلًا إنها تعمل كشبكة بيع غير مباشرة مشروعة مع بيانات واضحة عن عملياتها. وقد صنفها بنك الاستثمار الدولي على أنها مخطط بونزي محتمل.
