الوسم: غسيل الاموال

الأمة/ قررت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، الجمعة، إخراج تركيا من القائمة الرمادية لمنع غسل الأموال، مع اختتام أعمالها ...

الأمة/  ألغى المركزي العراقي رخصة تشغيل أكبر بنك إيراني (البنك الوطني الإيراني -ملي)،بسبب العقوبات الدولية وعمليات البنك المحدودة في العراق. ...