جريدة الأمة الإلكترونية
Advertisement
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اقتصاد
  • تقارير
    • انفرادات وترجمات
  • الأمة الثقافية
    • سير وشخصيات
  • أمة واحدة
  • آراء
    • مقالات
    • بحوث ودراسات
    • أقلام حرة
    • قالوا وقلنا
  • الأمة الرياضي
  • مرئيات
  • منوعات
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اقتصاد
  • تقارير
    • انفرادات وترجمات
  • الأمة الثقافية
    • سير وشخصيات
  • أمة واحدة
  • آراء
    • مقالات
    • بحوث ودراسات
    • أقلام حرة
    • قالوا وقلنا
  • الأمة الرياضي
  • مرئيات
  • منوعات
No Result
View All Result
جريدة الأمة الإلكترونية
No Result
View All Result
Home أخبار

تايلاند: وزير العدل السابق يقود التحقيق في فضيحة ستارك  

السيد التيجاني by السيد التيجاني
12 يوليو، 2024
in أخبار, سلايدر
0

عُين وزير العدل السابق بونجثيب ثيبكانجانا رئيسًا جديدًا لمجموعة العمل الحكومية المكلفة بدراسة فضيحة أسهم ستارك التي تقدر بمليارات البات، ليحل محل بيتشاي نيلثونجخام الذي استقال، وفقًا لوزارة العدل.

وبالإضافة إلى تعيين  بونجثيب، تم تعيين الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصة، ورئيس اتحاد مهن المحاسبة في تايلاند، ورئيس جمعية المستثمرين التايلانديين في مجموعة العمل في أمر وقعه وزير العدل تاوي سودسونج يوم الثلاثاء، حسبما قال سومبون موانجكلام مستشار الوزير.

تتولى مجموعة العمل مسؤولية تحليل الدروس المستفادة من فضيحة الاحتيال في الأسهم البارزة التي تورطت فيها شركة ستارك.

كما قدم العقيد يوتانا برايدام، القائم بأعمال المدير العام لقسم التحقيقات الخاصة (DSI)، تحديثات حول التحقيق الجاري.

وقال إنه تم مؤخرا اكتشاف تحويل نحو 380 مليون باهت في معاملات متعددة من شركة ستارك إلى سبعة أطراف فيما يعتقد الآن أنها أعمال غسيل أموال.

وذكر العقيد يوتانا: اثنان من الأشخاص السبعة المعنيين هم من بين المشتبه بهم الـ 11 الذين تم اعتقالهم سابقًا والذين تم احتجازهم الآن في انتظار جلسة استماع من قبل المحكمة الجنائية. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى في 14 يناير.

ومن بين المشتبه بهم الحادي عشر المسجونين تشانين ينسودتشاي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ستارك، الذي عاد الشهر الماضي إلى تايلاند من دبي بعد تعقبه واعتقاله هناك بناء على طلب خاص من رئيس الوزراء سريتا ثافيسين إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقال العقيد يوتانا إن الأطراف الخمسة الأخرى التي ثبت تلقيها أموالاً، والتي تم تحويلها إليهم بمبالغ تتراوح بين 50 مليوناً و100 مليون بات في المرة الواحدة، سيتم استدعاؤها للإجابة على التهم قريباً.

واشار:  إن فضيحة أسهم ستارك تقدر بما لا يقل عن 14.77 مليار بات كتعويضات للمساهمين ومستثمري الأسهم، والتي تتعلق بـ 9.19 مليار بات في السندات المؤسسية و5.58 مليار بات في عرض الحقوق.

علاوة على إن أصولا تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات بات مرتبطة بالفضيحة تمت مصادرتها بالفعل، في حين تواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات محاولات مصادرة المزيد من الأصول.

وقال ويثايا نيثيام، المتحدث باسم مكتب مكافحة غسيل الأموال، إنه في حين يسعى 4724 من الأطراف المتضررة إلى استعادة أموالهم، والتي تقدر بنحو 3.24 مليار بات، إلا أنه لا يمكن إعادتها حتى الآن في انتظار أمر من المحكمة. حسب بانكوك بوست

Tags: الأمةالسيد التيجانيبونجثيب ثيبكانجاناتايلاندوزير العدل
ShareTweet
السيد التيجاني

السيد التيجاني

Related Posts

أخبار

ترامب: نتنياهو يرغب في التفاوض مع حماس

29 يونيو، 2025
أخبار

ترامب لنتنياهو :”أبرموا صفقة في غزة واسترجعوا الرهائن”

29 يونيو، 2025

ابقَ على تواصل

  • 9.5k Fans
  • 863 Followers
  • 785 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest

كبروا الله أكبر لا تهابوا الحاقدين .. كلمات النشيد الجهادي الحماسي

9 يناير، 2024

لا تشك للناس جرحا أنت صاحبه .. قصيدة الشاعر كريم العراقي

26 سبتمبر، 2023

كتاب الإسلام المتعب للمؤلف جاكوب دون

28 سبتمبر، 2023

كلمات أغنية مقاوم «عاب مجدك»

23 نوفمبر، 2023

كتاب الإسلام المتعب للمؤلف جاكوب دون

0

النظام السوري ينفي اعتقال لاجئين عادوا إلى البلاد

0

مالك قاعة الحمدانية في قبضة الأمن العراقي

0
طوفان الاقصى

كتائب القسام .. كيف تشكلت وكم عدد عناصرها وما هو تسليحها؟

0
أزمة جديدة في الأهلي بسبب كريستو.. واللاعب يرفض الإعارة ويتمسك بالرحيل النهائي

أزمة جديدة في الأهلي بسبب كريستو.. واللاعب يرفض الإعارة ويتمسك بالرحيل النهائي

29 يونيو، 2025
النصر السعودي بين إيمري وجيسوس.. مفاضلة مستمرة لاختيار المدرب الجديد

النصر السعودي بين إيمري وجيسوس.. مفاضلة مستمرة لاختيار المدرب الجديد

29 يونيو، 2025

ترامب: نتنياهو يرغب في التفاوض مع حماس

29 يونيو، 2025
د. خالد سعيد.. أحد أبناء الحركة الإسلامية المصرية

د. خالد سعيد يكتب: هلل ثم برر

29 يونيو، 2025

أحدث المستجدات

أزمة جديدة في الأهلي بسبب كريستو.. واللاعب يرفض الإعارة ويتمسك بالرحيل النهائي

أزمة جديدة في الأهلي بسبب كريستو.. واللاعب يرفض الإعارة ويتمسك بالرحيل النهائي

29 يونيو، 2025
النصر السعودي بين إيمري وجيسوس.. مفاضلة مستمرة لاختيار المدرب الجديد

النصر السعودي بين إيمري وجيسوس.. مفاضلة مستمرة لاختيار المدرب الجديد

29 يونيو، 2025

ترامب: نتنياهو يرغب في التفاوض مع حماس

29 يونيو، 2025
د. خالد سعيد.. أحد أبناء الحركة الإسلامية المصرية

د. خالد سعيد يكتب: هلل ثم برر

29 يونيو، 2025

جريدة الأمة الإلكترونية

جريدة الامة

تابعنا

القائمة

  • أخبار
  • أقلام حرة
  • أمة واحدة
  • اقتصاد
  • الأمة الثقافية
  • الأمة الرياضي
  • انفرادات وترجمات
  • بحوث ودراسات
  • تقارير
  • حوارات
  • سلايدر
  • سير وشخصيات
  • قالوا وقلنا
  • مرئيات
  • مقالات
  • منوعات

آخر الأخبار

أزمة جديدة في الأهلي بسبب كريستو.. واللاعب يرفض الإعارة ويتمسك بالرحيل النهائي

أزمة جديدة في الأهلي بسبب كريستو.. واللاعب يرفض الإعارة ويتمسك بالرحيل النهائي

29 يونيو، 2025
النصر السعودي بين إيمري وجيسوس.. مفاضلة مستمرة لاختيار المدرب الجديد

النصر السعودي بين إيمري وجيسوس.. مفاضلة مستمرة لاختيار المدرب الجديد

29 يونيو، 2025

© 2025 All copyright reserved for 3bdouahmed.

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اقتصاد
  • تقارير
    • انفرادات وترجمات
  • الأمة الثقافية
    • سير وشخصيات
  • أمة واحدة
  • آراء
    • مقالات
    • بحوث ودراسات
    • أقلام حرة
    • قالوا وقلنا
  • الأمة الرياضي
  • مرئيات
  • منوعات

© 2025 All copyright reserved for 3bdouahmed.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?