جريدة الأمة الإلكترونية
Advertisement
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اقتصاد
  • تقارير
    • انفرادات وترجمات
  • الأمة الثقافية
    • سير وشخصيات
  • أمة واحدة
  • آراء
    • مقالات
    • بحوث ودراسات
    • أقلام حرة
    • قالوا وقلنا
  • الأمة الرياضي
  • مرئيات
  • منوعات
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اقتصاد
  • تقارير
    • انفرادات وترجمات
  • الأمة الثقافية
    • سير وشخصيات
  • أمة واحدة
  • آراء
    • مقالات
    • بحوث ودراسات
    • أقلام حرة
    • قالوا وقلنا
  • الأمة الرياضي
  • مرئيات
  • منوعات
No Result
View All Result
جريدة الأمة الإلكترونية
No Result
View All Result
Home أخبار

تايلاند: وزير العدل السابق يقود التحقيق في فضيحة ستارك  

السيد التيجاني by السيد التيجاني
12 يوليو، 2024
in أخبار, سلايدر
0 0
0

عُين وزير العدل السابق بونجثيب ثيبكانجانا رئيسًا جديدًا لمجموعة العمل الحكومية المكلفة بدراسة فضيحة أسهم ستارك التي تقدر بمليارات البات، ليحل محل بيتشاي نيلثونجخام الذي استقال، وفقًا لوزارة العدل.

وبالإضافة إلى تعيين  بونجثيب، تم تعيين الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصة، ورئيس اتحاد مهن المحاسبة في تايلاند، ورئيس جمعية المستثمرين التايلانديين في مجموعة العمل في أمر وقعه وزير العدل تاوي سودسونج يوم الثلاثاء، حسبما قال سومبون موانجكلام مستشار الوزير.

تتولى مجموعة العمل مسؤولية تحليل الدروس المستفادة من فضيحة الاحتيال في الأسهم البارزة التي تورطت فيها شركة ستارك.

كما قدم العقيد يوتانا برايدام، القائم بأعمال المدير العام لقسم التحقيقات الخاصة (DSI)، تحديثات حول التحقيق الجاري.

وقال إنه تم مؤخرا اكتشاف تحويل نحو 380 مليون باهت في معاملات متعددة من شركة ستارك إلى سبعة أطراف فيما يعتقد الآن أنها أعمال غسيل أموال.

وذكر العقيد يوتانا: اثنان من الأشخاص السبعة المعنيين هم من بين المشتبه بهم الـ 11 الذين تم اعتقالهم سابقًا والذين تم احتجازهم الآن في انتظار جلسة استماع من قبل المحكمة الجنائية. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى في 14 يناير.

ومن بين المشتبه بهم الحادي عشر المسجونين تشانين ينسودتشاي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ستارك، الذي عاد الشهر الماضي إلى تايلاند من دبي بعد تعقبه واعتقاله هناك بناء على طلب خاص من رئيس الوزراء سريتا ثافيسين إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقال العقيد يوتانا إن الأطراف الخمسة الأخرى التي ثبت تلقيها أموالاً، والتي تم تحويلها إليهم بمبالغ تتراوح بين 50 مليوناً و100 مليون بات في المرة الواحدة، سيتم استدعاؤها للإجابة على التهم قريباً.

واشار:  إن فضيحة أسهم ستارك تقدر بما لا يقل عن 14.77 مليار بات كتعويضات للمساهمين ومستثمري الأسهم، والتي تتعلق بـ 9.19 مليار بات في السندات المؤسسية و5.58 مليار بات في عرض الحقوق.

علاوة على إن أصولا تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات بات مرتبطة بالفضيحة تمت مصادرتها بالفعل، في حين تواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات محاولات مصادرة المزيد من الأصول.

وقال ويثايا نيثيام، المتحدث باسم مكتب مكافحة غسيل الأموال، إنه في حين يسعى 4724 من الأطراف المتضررة إلى استعادة أموالهم، والتي تقدر بنحو 3.24 مليار بات، إلا أنه لا يمكن إعادتها حتى الآن في انتظار أمر من المحكمة. حسب بانكوك بوست

موضوعات ذات صلة

“اجتماعات وهمية وطائرات مسيّرة وصواريخ مهرّبة”: كيف تسلل الموساد سرًا إلى قلب إيران

مقتل 20 من أبرز القيادات العسكرية والعلمية الإيرانية في ضربات إسرائيلية دقيقة

إسرائيل استهدفت “حاجى” مهندس الردع الصاروخي الإيراني .. تعرف على تاريخه

Tags: الأمةالسيد التيجانيبونجثيب ثيبكانجاناتايلاندوزير العدل
ShareTweet
السيد التيجاني

السيد التيجاني

Related Posts

أخبار

سفير كوسوفا: د.جعفر عبد السلام قامة علمية ورائد تجديد الدراسات القانونية الإسلامية

13 يونيو، 2025
تقارير

كيف خططت إسرائيل لهجومها الشامل على إيران وما هو الدور الأمريكي بعد تهديدات ترامب؟ هذه هي التفاصيل الكاملة

13 يونيو، 2025

ابقَ على تواصل

  • 9.5k Fans
  • 863 Followers
  • 785 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
صفوت بركات.. أستاذ علوم سياسية واستشرافية

صفوت بركات يكتب: التهديد بالنووي.. والمحلل الأخير

3 يونيو، 2025
نيجك جراديشار: لم أكن أعرف الأهلي.. والآن أشعر بالفخر بارتداء قميصه ومشاركة والدتي فرحة أول هدف

نيجك جراديشار: لم أكن أعرف الأهلي.. والآن أشعر بالفخر بارتداء قميصه ومشاركة والدتي فرحة أول هدف

31 مايو، 2025

كبروا الله أكبر لا تهابوا الحاقدين .. كلمات النشيد الجهادي الحماسي

9 يناير، 2024

لا تشك للناس جرحا أنت صاحبه .. قصيدة الشاعر كريم العراقي

26 سبتمبر، 2023

كتاب الإسلام المتعب للمؤلف جاكوب دون

0

النظام السوري ينفي اعتقال لاجئين عادوا إلى البلاد

0

مالك قاعة الحمدانية في قبضة الأمن العراقي

0
طوفان الاقصى

كتائب القسام .. كيف تشكلت وكم عدد عناصرها وما هو تسليحها؟

0

سفير كوسوفا: د.جعفر عبد السلام قامة علمية ورائد تجديد الدراسات القانونية الإسلامية

13 يونيو، 2025
ريفيرو: الأهلي الأهم في الشرق الأوسط.. والمشاركة في المونديال فرصة لبداية قوية

ريفيرو: الأهلي الأهم في الشرق الأوسط.. والمشاركة في المونديال فرصة لبداية قوية

13 يونيو، 2025

كيف خططت إسرائيل لهجومها الشامل على إيران وما هو الدور الأمريكي بعد تهديدات ترامب؟ هذه هي التفاصيل الكاملة

13 يونيو، 2025
"اجتماعات وهمية وطائرات مسيّرة وصواريخ مهرّبة: كيف تسلل الموساد سرًا إلى قلب إيران

“اجتماعات وهمية وطائرات مسيّرة وصواريخ مهرّبة”: كيف تسلل الموساد سرًا إلى قلب إيران

13 يونيو، 2025

أحدث المستجدات

سفير كوسوفا: د.جعفر عبد السلام قامة علمية ورائد تجديد الدراسات القانونية الإسلامية

13 يونيو، 2025
ريفيرو: الأهلي الأهم في الشرق الأوسط.. والمشاركة في المونديال فرصة لبداية قوية

ريفيرو: الأهلي الأهم في الشرق الأوسط.. والمشاركة في المونديال فرصة لبداية قوية

13 يونيو، 2025

كيف خططت إسرائيل لهجومها الشامل على إيران وما هو الدور الأمريكي بعد تهديدات ترامب؟ هذه هي التفاصيل الكاملة

13 يونيو، 2025
"اجتماعات وهمية وطائرات مسيّرة وصواريخ مهرّبة: كيف تسلل الموساد سرًا إلى قلب إيران

“اجتماعات وهمية وطائرات مسيّرة وصواريخ مهرّبة”: كيف تسلل الموساد سرًا إلى قلب إيران

13 يونيو، 2025

جريدة الأمة الإلكترونية

جريدة الامة

تابعنا

القائمة

  • أخبار
  • أقلام حرة
  • أمة واحدة
  • اقتصاد
  • الأمة الثقافية
  • الأمة الرياضي
  • انفرادات وترجمات
  • بحوث ودراسات
  • تقارير
  • حوارات
  • سلايدر
  • سير وشخصيات
  • قالوا وقلنا
  • مرئيات
  • مقالات
  • منوعات

آخر الأخبار

سفير كوسوفا: د.جعفر عبد السلام قامة علمية ورائد تجديد الدراسات القانونية الإسلامية

13 يونيو، 2025
ريفيرو: الأهلي الأهم في الشرق الأوسط.. والمشاركة في المونديال فرصة لبداية قوية

ريفيرو: الأهلي الأهم في الشرق الأوسط.. والمشاركة في المونديال فرصة لبداية قوية

13 يونيو، 2025

© 2025 All copyright reserved for 3bdouahmed.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اقتصاد
  • تقارير
    • انفرادات وترجمات
  • الأمة الثقافية
    • سير وشخصيات
  • أمة واحدة
  • آراء
    • مقالات
    • بحوث ودراسات
    • أقلام حرة
    • قالوا وقلنا
  • الأمة الرياضي
  • مرئيات
  • منوعات

© 2025 All copyright reserved for 3bdouahmed.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?