الوسم: غسيل أموال

في خطوة تشريعية تعكس استمرار المملكة العربية السعودية في تطوير منظومتها القانونية والمالية، وافق مجلس الوزراء السعودي في يونيو 2024 ...

ذكرت صحف محلية تركية تورط منصة العملات المشفرة Icrypex في غسيل أرباح عصابات الجريمة المنظمة وتحجز أصول الشركة ورئيسها. حيث ...

ألقت السلطات الفلبينية القبض على أكثر من 150 أجنبيا خلال مداهمة لمركز ألعاب غير قانوني عبر الإنترنت أمس السبت. وقالت ...

الأمة| كشفت وزارة الداخلية الإماراتية، الاثنين، عن حصيلة البلاغات التي تعاملت معها، خلال العامين الماضيين، في مجال مكافحة جرائم غسيل ...